FURMULA: как доверие стало инструментом манипуляции

Как профессиональный аферист превратил доверие комьюнити и дружбу c известным трейдером в схему для личного обогащения: история о том как кофаундер Web3-стартапа похитил 2 миллиона долларов США инвесторских средств. Эта статья — подробное и подкрепленное доказательствами OSINT расследование того, как именно это произошло, и кто стоит за хищением средств.

В крипте большинство токенов создается ради быстрой прибыли за счет покупателей. Но проекты с по-настоящему сильным комьюнити способны достигать оценки в сотни миллионов долларов. Бычий рынок осенью-зимой 2024 года это подтвердил — мемкоины росли быстрее всех именно благодаря поддержке сообщества, а не технологиям.

Это хорошо понимал Андрей Дейнеко, со-основатель компании TSTA. Опыт в крипте показал ему: успешный проект может кардинально изменить жизнь создателя. Так появилась идея Furmula — игровой платформы на блокчейне с токеном FURM.

Дейнеко знал, что для успеха проекта нужно медийное лицо с хорошей репутацией. Имея готовую концепцию, визуал и тех-документацию, он обратился к Константину Ганичу (Кудо) — своему деловому партнеру по TSTA и по совместительству человеку, который считал его своим другом. Предложил стать со-основателем, убедив в потенциале проекта и перспективах листинга на крупных биржах.

Учитывая дружеские отношения и взаимное доверие, такое партнерство выглядело многообещающе. Однако планы партнеров кардинально различались. Пока Кудо был вовлечен в медийную часть, Дейнеко готовил схему хищения средств. Под видом разработки стартапа происходила постоянная продажа токенов.

То, что должно было стать долгосрочным Web3-проектом, превратилось в крупную аферу партнера и инвесторов.

Впрочем, давайте обо всем по порядку.

История Furmula

Проект относится к сфере GameFi, где центральным продуктом является игра в стиле F1. По задумке, Furmula — это полноценная игровая экосистема, включающая в себя: NFT-коллекцию, стейкинг нативного токена, квест-платформу, и, естественно, сама игра в формате гоночного симулятора.

Игровая механика Furmula строится вокруг гонок, апгрейда машин и развития команды. Игроки управляют NFT-болидами с разными характеристиками, которые влияют на результат заездов. Участвуя в гонках, они получают награды и опыт, прокачивают детали, открывают новые уровни и расширяют свой гараж. Победа зависит как от постоянных апгрейдов, так и от стратегии: выбор трассы, типа болида и тактики заезда. Токен FURM используется в игре для реализации всех вышеупомянутых возможностей внутриигрового взаимодействия.

Изначальное распределение обязанностей между сооснователями было следующее:

Кудо, как публичное лицо проекта, отвечал за маркетинг, комьюнити и партнерства.

Дейнеко, как инициатор, взял на себя ответственность за работу технической и визуальной части Furmula. Соответственно, курирование разработчиков и дизайнеров ложилось на плечи Андрея.

Здесь мы плавно подошли к новому имени, который являлся главным разработчиком проекта и куратором команды девелоперов, — Натаном Саакяном. В дальнейшем, он станет одним из ключевых фигурантов схемы. Именно Саакян контролировал основной пул токенов FURM.

Пресейл

6 декабря 2024 года состоялся пресейл токена FURM. Он прошел с огромным успехом в первую очередь из-за репутации Кости Кудо: всего за несколько минут было собрано более 20.000 SOL ($4.8 млн на тот момент). Поскольку установленный лимит составлял 10.000 SOL, все лишние SOL были возвращены участникам.

То, что должно было стать началом большой истории успеха, в последствии стало началом истории большого предательства и человеческой жадности. Возможность построить действительно качественный стартап осталась только на уровне разговоров Дейнеко.

Среди инвесторов в Furmula были молодые ребята, впервые зашедшие в Web3. Родители, пытавшиеся обеспечить будущее детям, военные которые участвуют в защите нашего государство от российской агрессии. Опытные участники рынка, поверившие в продукт. Он знал, кто стоит по ту сторону экрана — видел их в чатах, слушал голосовые, принимал похвалы и вопросы. И всё равно продолжал выстраивать схему хищения. Это не просто финансовое преступление — это сознательный обман украинцев, конкретных живых людей, ради которых он якобы и строил этот проект.

В результате скоординированных действий группы лиц, присвоили себе около 2 млн долларов.

Кто такой Андрей Дейнеко

Дейнеко Андрій Олександрович
14.03.1995
ІПН 3513705791
Адрес регистрации: Дніпропетровська обл., м. Кам`янське, вул. Любомирівська, 7, кв. 4
Адрес фактического проживания: Київська область, м. Київ, вул. Кахи Бендукідзе 2
deyneko.rabota14@gmail.com
+3800962406631
https://t.me/physio4444

Является со-учредителем ТОВ "ТСТА КОНСАЛТІНГ” (TSTA | Markets) вместе с Никитой Чемодановым, Владиславом Гапановичем и Константином Ганичем. На своём официальном сайте команда позиционирует TSTA как «молоду українську компанію» и «надійного провідника у світ ринків», предлагая аналитику, прогнозы и авторские блоги. Однако, за громкими заявлениями так и не последовало ни одного открытого кейса, ни прозрачной поддержки технологических стартапов, ни — как показал проект FURMULA, — элементарной порядочности.

На деле же, это обычное юридическое лицо ТОВ "ТСТА КОНСАЛТІНГ" с уставным капиталом в целую 1 000,00 грн. (код ЄДРПОУ 45318814, було зареєстровано 28.09.2023). После этой истории TSTA уверенно перешла в категорию red flag.

Также, согласно государственным реестрам, помимо TSTA Дейнеко числится директором и бенефициаром в ряде компаний: «Кардио Світ», «Бізоіл», «Ака Трейд» и других. Что самое интересное, Дейнеко имеет один личный аккаунт на централизованных криптовалютных биржах (Binance), но им не пользуется, по причине его блокировки в 2022 году ввиду отсутствия подтверждения происхождения ранее заведенных средств. Вполне возможно, что эти деньги также были получены Дейнеко незаконным путем и аккаунт использовался для отмывания средств.

На своей странице в Instagram, Андрей позиционирует себя как мецената, регулярно помогающим животным. Тем более мерзко осознавать, что за такой ширмой скрывается человек, не постеснявшийся украсть деньги тысяч людей.

После вскрытия факта хищения средств, исходя из информации из открытых источников, осенью 2025 он мобилизировался в ЗСУ, чтобы попытаться избежать правосудия. В данной статье Дейнеко упоминается как “военный Андрей” (на фото в статье в гражданской одежде, в отличии от инстаграма):

Как произошло хищение средств

После завершения пресейла и сбора 10.000 SOL на проектный кошелёк, команда готовилась к листингу токена на DEX. В то время как одна часть команды и сообщество всячески продвигало и максимально старалось повысить узнаваемость проекта, а инвесторы терпеливо ждали запуска платформы и выхода игры, другая часть команды во главе с Андреем Дейнеко и Натаном Саакяном были заняты совсем другими вещами. А именно, готовились приступить к реализации заранее продуманной схемы по выводу проектных средств — тихо, без лишнего шума, пользуясь доверием инвесторов и отсутствием контроля ввиду высоких занимаемых должностей в проекте.

Схема обналичивания средств

На этом этапе ключевым звеном выступает вышеупомянутый Натан Саакян - CTO (Chief Technical Officer) проекта. Являясь главным и основным разработчиком, имея за спиной опыт совместной работы с Кудо на протяжении 2х лет и безупречную репутацию, он воспользовался своим служебным положением, имея единолично полный доступ ко всем созданным токенам проекта и занимался их непосредственным распределениям по сети контроллируемых кошельков. Несмотря на то, что эти токены предполагались холдится с вестингом, они хранились на кошельках, к которым у него было полный доступ.

Имея полноценный доступ к сети распределенных кошельков, на которых хранилась вся эмиссия доступных токенов. Токены сливались напрямую в стакан на DEX. Это происходило порционно, с разбивкой на мелкие транзакции для маскировки объёмов, но всё равно приводило к заметному падению цены.

Полученные SOL прогонялись через цепочки кошельков-прокладок, а затем заводились на кошелек зарегистрированный на аккаунт Натана Саакяна на централизованной бирже OKX.

Финальные адресаты выводов

Натан Саакян

Саакян Натан Мікаелович
30.10.2000
ІПН 3682802215
Адрес регистрации: м. Дніпро, вул. Миколи Міхновського, 25, кв. 107
natan.saakyan720@gmail.com

https://ua.linkedin.com/in/natan-saakyan-6233b21a4
+380673640282
https://t.me/Nechnology

Основной технический исполнитель схемы. В течении декабря-января 2025 года, вывел на на свой биржевой аккаунт Binance порядка $760.000. Стоить отметить интересный момент, что сразу после после реализации схемы по выводу средств, в январе 2025 года Саакян приобрел автомобиль BMW X6M, VIN: WBSCY010509L42827 последнего поколения стоимостью более $130.000. Номера на автомобиле еще до недавнего времени были КА2695МР, но 09.07.2025 он перерегистрировал автомобиль на себя (до этого он был зарегистрирован на лизинговой компании) и сейчас он с номерами КЕ0360ВВ. До работы над проектом Furmula, Саакян ездил на автомобиле стоимостью $15.000. На момент покупки BMW, свое старое авто (Tesla Model 3) он еще не продал.

Согласно информации из Linkedin Саакяна, он является очень серьезным Dev специалистом. Но к сожалению, на своей странице Натан не указал свои основные способности, а именно практические навыки в хищении и отмывании средств, данная информация может быть крайне важной для текущих и будущих работодателей Саакяна. Ведь по его должности, он имея доступ к sensitive data, завтра он может продать или взломать ваш проект. Информация по действиям Саакяна однозначно заслуживает место быть отраженной в его резюме.

C 25.12.2024 по 15.01.2025 получил с биржи OKX суммарно 3917 SOL (~$770.000) на свой аккаунт Binance.

Депозитный адрес Binance:

7MjxebpkJKPfxNrHhgmeUpynr8gtskVUKMRJQGeikhq1

Транзакции:

Далее, 18-19.01.2025 Саакян двумя транзакциями вывел часть денег. Однако, 03.02.2025 завел их обратно на Binance одной транзакцией.

Адрес TRC20:

TCjvGvCJjwqk9GG1RXSBDytsbBawHhBFty

Транзакции:

Примерно 21.01.2025 Саакян приобрел себе автомобиль BMW X6M стоимостью $130.000, что подтверждает его вывод с Binance предположительно на адрес обменника.

Транзакция:

https://tronscan.org/#/transaction/ed9f7bb50f6c2f4831a9622082a52d6f20378ae19dd0623d1a262225a35a84e1

Также, 19.02.2025 Саакян совершил серию выводов на два внебиржевых кошелька, назовем их Hot Wallet 1 и Hot Wallet 2.

На Hot Wallet 1 общая сумма выведенных средств составила $530.347.

Hot Wallet 1 - 0x5F54524F1632ba183b9eDC2c05676728840308c6

Транзакции:

На Hot Wallet 2 было выведено $96.593.

Hot Wallet 2 - 55zRAZjg9Kb8iXwMnS1TjowTreKSLorHEgX4z5aT2Chf

Транзакция:

Таким образом, 19 февраля 2025 года, Натан Саакян вывел $626.940

На следующий день, 20.02.2025 он отправил 100.000 USDT с Hot Wallet 1 на свой Binance:

https://bscscan.com/tx/0x173f011a00df0f4e04994026afe5cc153ee22ca0c9e59a497405ae2a83a8b3c5

3 марта 2025 года он отправил на свой Hot Wallet 2 еще одну транзакцию со своего Binance в размере 531 SOL = $79.785:

https://solscan.io/tx/4RFg5SECwWHbZehpAMLMR8JbwtYHg3chTsgG1dFB2Ewngrgb2oRQBLsm9y8yKnBHAExgZXcELUREtMfD3xG3VNif

Далее, Саакян с Hot Wallet 2 на депозитный адрес Binance принадлежащий его девушке Анны (https://t.me/annanewyorkk) отправил все средства с кошелька в размере 1102 SOL = более $150.000:

https://solscan.io/tx/yjCaLefbZdRNnSb3mBGuYzien22NWwZ7gU9AcLVqJCUR6xXeBFGEgqbQLfuVZWgJqKoZMZ7imoBs4VxxfjBDiVi




Вопрос откуда у Анны дизайнера такие заработки?

В период с 25 февраля по 27 марта 2025 года, Саакян отправил с Hot Wallet 1 на неизвестные адреса порядка $30.000.
27.03.2025 он отправил $15.000 на кошелек, косвенно связанным с Андреем Дейнеко:

https://bscscan.com/tx/0xbbb8b359941a20274d5ffafaf080f2cec3dbc7bf75412eacd5755bcc8ef1b774

27.03.2025 Саакян решил сменить свой Hot Wallet 1 и вернул все активы на свой Binance:

Транзакции:

В тот же день, Саакян выводит активы на новый Hot Wallet 3:

0xC395293a32bB851f279638C253f8d48A147Dc511

Транзакции:

9 и 10 апреля 2025 года он отправляет обратно на биржу часть активов:

10.07.2025 Саакян вывел 539 SOL проектных денег на депозитный адрес биржи MEXC неизвестного пользователя.

01.10.2025 Натана Саакяна и Андрея Дейнеко в чате проекта начали публично обвинять в провале проекта. В этот же вечер, Натан в сговоре с Андреем Дейнеко начал сливать токены проекта в стакан, тем самым подтвердив что им наплевать на всех инвесторов, которые и так уже были в отчаянии. Цена актива обрушилась на 75%. Инвесторы в шоке.

Адрес кошелька, с которого была произведена рассылка на другие кошельки-прокладки ESQpCdxMDpeWqvDZ3g9jXPkejDyDvwgcQqD5KqsbbbHg

https://solscan.io/account/ESQpCdxMDpeWqvDZ3g9jXPkejDyDvwgcQqD5KqsbbbHg?page_size=100#transfers

Сами продажи токенов произошли сразу, как перевел на адреса-прокладки. Таких кошельков было 10. Всего он продал еще 50.000.000 токенов $FURM на $70.000+

Цена актива упала на 78%

Никита Чемоданов

Чемоданов Микита Юрійович
07.08.1996
ІПН 3528304959
Адрес регистрации: Дніпропетровська обл., м. Кам`янське, просп. Тараса Шевченка, 15, кв. 33
chemodanov9966@gmail.com
+380960019966

Со-учредитель TSTA, ближайший соратник Андрея.

13.01.2025 принял с OKX Саакяна на свой аккаунт Binance порядка $800.000. После чего сразу же вывел тремя частями эти деньги на HOT Wallet 1 и HOT Wallet 2 Андрея Дейнеко (500 SOL оставил на балансе биржи).

Депозитный адрес Binance Чемоданова:

3v4DcxBotrBvPK2gR1cBezb1AQgBA8y1oeSGAPt8oQm3

HOT Wallet 1

Транзакции:

Через 2 дня, 15.01.2025, вернул обратно на биржу все эти деньги за вычетом 100 SOL (их Дейнеко отправил на адрес Bybit, который зарегистрирован на документы его девушки - Валерии Бараховой).

Транзакции:

В тот же день, 15.01.2025, Андрей Дейнеко зафиксировал все украденные 4245 SOL или же 785.000 долларов США.

с 15 по 24 января 2025 года Дейнеко купил 500.000 монет TWT и какую-то часть 1inch (сложно точно подсчитать, но сумма относительно несущественная). Как самый большой холдер TWT - о чем сам Дайнеко заявлял на многочисленных прямых эфирах, почерк с покупкой и выводом TWT с биржи, говорит непосредственно о том, что курировал операцией по отмытию средств сам Дайнеко.

24.01.2025 он вывел на один из своих горячих кошельков 500.000 токенов TWT ($510.000) и $241.000.

Транзакции:

Валерия Барахова

Барахова Валерія
19.01.2001
ID 006854652
barahovalera@gmail.com
+380981724688

У Дейнеко также есть девушка - Валерия Барахова, которая была привлечена в проект как сторонний дизайнер и участвовала лишь эпизодически, не оказывая какого-либо влияния на общую работу проекта. После вывода средств из проекта Furmula, 21 января 2025 года она приобрела автомобиль Mercedes Benz C300 2024 года выпуска, стоимость которого составляет более $50.000. А также побывала в серии путешествий, в том числе в Ирландии и Испании после этого.

Казалось бы, при чем здесь Валерия и ее способ жизни? Все бы ничего, вот только 20 января 2025 (за день до официальной покупки машины), на счет ее аккаунта Bybit было перечислено 1300 SOL, что на тот момент составляло более $310.000, выведенных из Furmula.

Не плохо как для работы дизайнером на фрилансе, не так ли? Но все равно не так хорошо, как быть кофаундером проекта с многомилионной капитализацией, в чем мы можем убедиться далее.

Депозитный адрес Bybit:

CwAJBfHj2pHTgRMdCR9XEDH7cjdAQffCU8oPiNGirnMF

Входящие транзакции:

Исходящие транзакции:

Зафиксированных выводов с Bybit Бараховой более $230.000.

Таким образом, общая сумма украденных средств проекта достигает 2 миллионов долларов США. Совокупные потери потенциальной прибыли для проекта и его инвесторов, обусловленные обрушением курса токена, оцениваются в сумму, приближающуюся к 8 миллионам долларов США.

При этом, рабочий процесс проекта был организован крайне неэффективно:

Это дает четко понять, что Андрей Дейнеко специально саботировал проект, создавал видимость работы, пока они вместе с Натаном Саакяном реализовывали схему вывода и хищения средств.

Доказательная база

Вся информация, изложенная выше, подкреплена конкретными цифровыми следами. В отличие от слов, блокчейн не врёт: транзакции прозрачны, их невозможно стереть или изменить. Ниже — основные доказательства по факту кражи средств:

1. Транзакции с кошельков проекта:

2. Привязка к личным аккаунтам:

Последствия для проекта

Хищение средств и массовый слив токенов в стакан не только уничтожили доверие инвесторов, но и отбросили проект на месяцы назад. Последствия оказались разрушительными как с финансовой, так и с репутационной стороны:

Общий ущерб, нанесённый проекту FURMULA, оценивается в сумму до 10 миллионов долларов США. Эта цифра включает в себя как украденные средства, так и недополученную прибыль, вызванную обрушением курса токена. Ущерб подтверждён блокчейн-транзакциями в сети Solana, внутренними логами проекта и аналитикой биржевых кошельков.

Обращение к читателям и предупреждение для других проектов

Этот материал опубликован не только ради справедливости, но и с конкретной целью — предупредить другие команды, инвесторов и Web3-сообщества о рисках доверия “не тем людям”. А именно, причастным к TSTA: Андрею Дейнеко, Натану Саакяну, Валерии Бараховой и Никите Чемоданову.

Маски могут держаться долго. Кто-то может казаться своим, «по-братски» вливаться в команду, делиться экранами, соглашаться на любые условия.

Мы призываем команды и сообщества, особенно в Web3-среде и в особенности в Solana, быть крайне внимательными при выборе технических партнеров/разработчиков и основателей. А также не бояться говорить вслух, если кто-то изнутри работает против проекта — даже если это “сооснователь” или “друг”.

Что касается нас — мы не молчим. Мы восстанавливаем справедливость. И мы обязательно доведем эту историю до конца.

Заключение

Проект пережил серьёзную внутреннюю диверсию. Те, кто должен был создавать, защищать и усиливать экосистему, — в итоге оказались теми, кто изнутри разрушил доверие, украл деньги и предал не только команду, но и тысячи инвесторов, которые поверили в идею. Но это далеко не конец.

Блокчейн не прощает ошибок и не стирает следы. Каждая транзакция и каждый вывод средств остается в цифровой истории навсегда. Ошибочно полагать, что эта история каким-либо образом сама по себе забудется. Учитывая особо крупные масштабы хищения средств тысяч людей, а также попытки отмывания средств, полученных мошенническим путем, в том числе через международные биржи, — данная схема непременно найдет должную реакцию правоохранительных органов. На первый взгляд имеет место быть действия организованной группы лиц, действовавшей по предварительному сговору, по статьям УК Украины: 361, 190, 200, 209, 212.

Если вы запускаете Web3-продукт — изучите этот кейс. Сделайте выводы. И строите свою команду на проверке, а не на словах.